Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Мира-Банка Анны Эткиной, которую подозревают в хищении и легализации свыше 3,3 млрд рублей.

Следствие установило, что в состав организованной группы (кроме Эткиной) входили «член совета директоров и первый заместитель генерального директора Финансовой лизинговой компании А. А. Бурлаков, заместитель гендиректора по бизнесу ФЛК Н. С. Егоров и исполнительный директор ФЛК В. В. Драчев», говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Центральному федеральному округу.

Следователи собрали доказательства того, что Эткина в 2007—2009 годах заключила ряд заведомо неисполнимых и ничем не обеспеченных договоров с участием подконтрольных Бурлакову, Егорову и Драчеву трех коммерческих организаций и похитила свыше 3,3 млрд рублей, принадлежащих банку, ФЛК и «Бета-Лизингу». Займы оформлялись якобы для вклада в развитие отечественного самолетостроения. Средства были переведены на счета двух фирм, подконтрольных Бурлакову.

Затем Эткина вместе с Бурлаковым подготовила подложные договоры и легализовала полученные в результате совершения преступления около 450 млн рублей.

По версии следствия, на похищенные деньги были куплены судовые верфи Wadan Yards в немецких портах Висмар и Варнемюнде, а также судостроительный завод в украинском Николаеве. Вскоре на верфях Wadan Yards возникли финансовые сложности, их состояние обсуждалось на встрече тогдашнего президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. В итоге верфи были проданы члену совета директоров «Газпрома» Игорю Юсуфову.

В ходе расследования уголовного дела Эткина находилась на свободе под залог 5 млн рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в крупном размере»), ч. 3 ст. 165 («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), ч. 2 ст. 174.1 («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.