Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом Трастового Банка, сообщил в четверг РАПСИ представитель суда.

Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов.
ЦБ РФ приказом от 7 декабря 2012 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

Лицензия была отозвана в связи с неисполнением Трастовым Банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, банк представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.