Полиция Краснодара задержала одного из членов организованной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность и с декабря прошлого года незаконно обналичила более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Схема по незаконному обналичиванию средств была такова. Деньги поступали на лицевые счета подставных лиц в местных банках от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России, в том числе в Краснодарском крае. Затем злоумышленники снимали средства, используя различное обоснование, вычитали процент, а оставшееся возвращали обратно.

Подозреваемого задержали после того, как он провел подобную операцию по незаконному обналичиванию. У него были изъяты 36 млн рублей и банковские карты.

По предварительным данным УЭБ, преступники с декабря 2012 года по настоящее время незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы.