Банк России привлек Сбербанк, Ситибанк, Нацбизнесбанк и Банк Экономический Союз к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в среду на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Нацбизнесбанк оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. Все четыре постановления вступили в законную силу. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.