Уголовное дело в отношении бывшего советника председателя правления одного из коммерческих банков направлено для рассмотрения в Хамовнический суд Москвы. Как отмечается в сообщении столичного ГУ МВД, дело возбуждено по факту незаконного предпринимательства путем совершения сделок, направленных на незаконное обналичивание денежных средств.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый возглавлял преступную группу, которая помогала различным юридическим и физическим лицам в уклонении от налогов.

По данным следствия, члены преступной группы систематически совершали незаконные операции по осуществлению расчетов по банковским счетам, кассовому обслуживанию, а также инкассации денежных средств. Для осуществления преступных действий использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные организации, расчетные счета которых были открыты в различных банках столицы.