Банк России привлек банк «Заречье» к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация опубликована во вторник в разделе инсайдерских сообщений на сайте регулятора. На кредитную организацию постановлением от 6 февраля, вступившим в силу 18 февраля, наложен административный штраф.

В понедельник регулятор сообщил, что СКБ-Банку и Уралпромбанку за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов вынесено предупреждение. Соответствующие постановления от 13 и 14 февраля вступили в силу 1 марта.

ЦБ не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Согласно вступившим в силу с начала 2011 года поправкам в КоАП, регулятор должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого Банк России лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. Новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.