ЦБ РФ привлек Инвестторгбанк к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация опубликована в четверг в разделе инсайдерских сообщений на сайте регулятора.

На кредитную организацию постановлением от 22 февраля, которое вступило в силу 5 марта, наложен административный штраф. Причины привлечения Инвестторгбанка к административной ответственности Банк России не раскрывает.

Согласно вступившим в силу с начала 2011 года поправкам в КоАП, регулятор должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого Банк России лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. Новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.