ЦБ РФ привлек Спиритбанк к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация опубликована в понедельник в разделе инсайдерских сообщений на сайте регулятора.

Постановлением от 19 февраля, которое вступило в силу 6 марта, банку вынесено предупреждение. Причины привлечения кредитной организации к административной ответственности Банк России не раскрывает.

Согласно вступившим в силу с начала 2011 года поправкам в КоАП, регулятор должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого ЦБ имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. Новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают Банку России публично раскрывать информацию об этих санкциях.