В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Ранее обвинение было предъявлено трем членам преступной группы. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, злоумышленники смогли заработать около 3 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые через сеть фирм-однодневок оказывали предпринимателям и организациям незаконные услуги по обналичиванию денежных средств на территории Великого Новгорода и области. Схемы отмывания денег были тщательно разработаны, соблюдались меры конспирации.

Кроме того, следователи выяснили, что один из участников группы занимался изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Сотрудники правоохранительных органов выявили 233 эпизода такой деятельности.