Во Владимире задержан лидер преступной группы, оказывавшей услуги по незаконному обналичиванию денежных средств через фирмы-однодневки. С января 2009 года по июль 2012-го мошенники легализовали более 200 млн рублей, а их доход от преступной деятельности составил 10,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 13 марта по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело. Все его фигуранты признали свою вину.

По данным следствия, заказы от клиентов на осуществление фиктивных сделок под видом оказания различных услуг получал лидер группы — 52-летний житель Владимира. Заказчик на расчетный счет одной из подконтрольных мошенникам фирм-однодневок перечислял средства с учетом НДС, для создания видимости сделки подготавливались поддельные финансово-хозяйственные документы. Лидер группы снимал деньги в банкоматах или кассах банков и передавал их клиенту за вычетом суммы своего дохода.