ЦБ привлек банк «Инвестиционный Союз» к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора.

Кредитной организации вынесено предупреждение. Соответствующее постановление ЦБ от 28 февраля 2013 года вступило в силу 15 марта.

Регулятор не раскрывает причины привлечения банка «Инвестиционный Союз» к административной ответственности.