Банк России привлек Сбербанк, банк «Интеза» и ЯР-Банк к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в среду на сайте регулятора.

Все три кредитных организации оштрафованы, соответствующие постановления уже вступили в законную силу.

Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.