Против членов уральской группировки, которые обвиняются в хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, возбуждено очередное уголовное дело, сообщает «Коммерсант». Теперь следователи выявили факты легализации около 150 млн рублей, которые были получены в качестве кредита в банке «КИТ Финанс». По версии следствия, эти деньги члены группировки направляли на погашение кредитов в других банках, а возвращать не собирались.

Екатеринбургский бизнесмен Андрей Палферов, которого считают лидером группировки, находится под стражей и все обвинения следствия отрицает. На данный момент ему предъявлено обвинение лишь по фактам мошенничества.