Следственный комитет при МВД России установил ряд фирм, которые использовали Юниаструм Банк для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По версии следствия, компании ООО «Альтернатива», ООО «Эсток» и ООО «Стройтехпроект» имели расчетные счета в КБ «Юниаструм Банк».

Накануне в Юниаструм Банке были проведены обыски с целью изъятия финансовых документов фирм — клиентов банка, используемых мошенниками в своих криминальных действиях. В документе подчеркивается, что данное следственное действие не имеет отношения к деятельности кредитного учреждения.