Президент Газпромбанка Андрей Акимов закрыл депозит в 2 млн евро в проблемном кипрском банке Laiki 6 марта, за 9 дней до того, как кипрские власти объявили о «стрижке» депозитов и заморозили счета, пишет во вторник Financial Times.

Имя Акимова есть в списке из более чем сотни юридических и трех физических лиц, которые вывели свыше 500 млн евро из Laiki за две недели до 15 марта. Список опубликовала газета оппозиционной к действующему президенту Коммунистической партии Кипра Haravghi.

Из-за этой публикации под пристальным вниманием оказались семья действующего президента Никоса Анастасиадиса и его юридическая фирма, которой в настоящее время управляет зять президента. Кипрские правоохранительные органы проверяют не связан ли президент с выводом средств этими фирмами и не использовали ли связанные с семьей президента юристы и их клиенты инсайдерскую информацию. Анастасиадис отрицает все обвинения. Во вторник по его инициативе началась юридическая проверка изложенных Haravghi сведений: коллегия из трех судей Верховного суда Кипра в течение трех месяцев должна представить доклад о расследовании генеральному прокурору острова. Доклад может стать основанием для начала уголовного преследования кипрских официальных лиц, пишет Financial Times.

В опубликованном газетой Haravghi списке упоминается также украинский миллиардер Ринат Ахметов, компании которого были клиентами юридической фирмы, принадлежащей семье Анастасиадиса. Они вывели 30 млн долларов из банка Laiki в первые две недели марта. Представитель холдинга Ахметова в комментарии британской газете не отрицает закрытие счета накануне кризиса, но объясняет это тем, что многие финансисты делали прогнозы о негативном сценарии для финансовой системы Кипра.

По данным Forbes, на кипрских счетах Газпромбанка заморожено 25 млн евро.

Список 13 компаний частных лиц, которые в преддверии введения налога на депозиты на Кипре вывели из страны в общей сложности 916 млн долларов, составила и греческая газета Proto Thema. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на это издание, наряду с Акимовым и фирмой Рината Ахметова в списке оказалась и компания Highstat Limited Алексея Мордашова, которая сняла 3 947 587,65 рублей со счета в банке. Компании принадлежит холдинг «Силовые машины».