В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов задержали организатора и участников группы, которые подозревается в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД России, преступный доход злоумышленников превысил 45 млн рублей.

Организованная группа, в которую входили восемь человек, была создана в 2009 году главой коммерческой организации. Ее участники осуществляли незаконные операции по обналичиванию денег с использованием счетов, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую деятельностью коммерческих структур и фирм-однодневок. Комиссия за их услуги составляла 6%.

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников и в их офисах были обнаружены печати различных компаний, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, а также 4,6 млн рублей. На 21 расчетный счет фирм в 15 банках Волгограда с остатком на счетах более 3 млн рублей был наложен арест.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.