В Нижнем Новгороде сотрудники МВД направили в прокуратуру уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Преступный доход обвиняемого оценивается в 10,58 млн рублей.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, с июня 2010 по декабрь 2011 года глава одной из компаний систематически привлекал средства предпринимателей под видом оплаты товаров или услуг. Затем деньги размещались на банковских счетах подконтрольных ему юрлиц. Злоумышленник осуществлял безналичные расчеты по поручениям бизнесменов за 0,4% перечисляемой суммы, комиссия за выдачу средств наличными составляла 2%.

Общая сумма произведенных незаконным банкиром расчетов достигла 546,15 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.