Банк России привлек Сбербанк, Связной Банк, Росбанк, Примсоцбанк, Траст Капитал Банк, Строительно-Коммерческий Банк, а также банки «Пушкино» и «Верхневолжский» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во всех восьми случаях нарушения подпадают под часть 1 этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ не раскрывает.

Траст Капитал Банку и Строительно-Коммерческому Банку вынесено предупреждение, остальные кредитные организации оштрафованы. При этом в отношении банка «Пушкино» вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности, в отношении Росбанка — три. Все постановления уже вступили в законную силу.

Между тем, как пояснили в пресс-службе Связного Банка порталу Банки.ру, нарушение случилось по причине «технической ошибки в предоставлении отчетности».