Столичные полицейские в среду провели 21 обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Обыски проводились в банках, в том числе в ОПМ-Банке, Банке24.ру и по месту жительства подозреваемых.

По данным правоохранительных органов, с 22 мая по 13 сентября прошлого года организованная преступная группа осуществляла банковские операции, не имея на это разрешения ЦБ. В частности, мошенники предлагали услуги по открытию и ведению счетов юрлиц. Кроме того, они осуществляли кассовое обслуживание, перевод, «транзит» и обналичивание денег. Для этого использовались реквизиты фиктивных компаний.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено 2 апреля. Как отмечается в сообщении МВД, точная сумма ущерба устанавливается.