В Пензе в суд направлено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области. По данным правоохранительных органов, с 2008 по 2011 год злоумышленниками было обналичено более 800 млн рублей.

Сообщается, что для проведения фиктивных сделок супруги из Пензы использовали счета подставных организаций. Услуги «банка» стоили его клиентам от 1% до 12% суммы, подлежавшей обналичиванию. Злоумышленники смогли украсть 35 млн рублей.