ЦБ РФ в среду привлек два столичных банка — «Глобэкс» и «Сервис-Резерв» к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях — «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из инсайдерского сообщения ЦБ, обоим банкам выписаны штрафы за нарушения, подпадающие под первую часть указанной статьи. Она звучит следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Согласно КоАП, для юрлиц такое нарушение чревато вынесением предупреждения или наложением административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает, равно как и размеры штрафов.

Оба решения вступили в законную силу в мае.