На Ставрополье пресечена деятельность организованной группы, участники которой за год заработали 540 млн рублей на обналичивании денежных средств. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. В отношении одного подозреваемого принято решение о задержании.

По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок для оказания услуг по выдаче наличных денег и переводу средств по поручению юрлиц.

В ходе обысков по 15 адресам проживания и осуществления деятельности фигурантов были изъяты печати и штампы компаний-однодневок, системные блоки и электронные носители информации.