ЦБ РФ привлек банки «Рублев» и «Наш Дом» к административной ответственности. Об этом сообщается в инсайдерской информации на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк «Рублев» оштрафован, банку «Наш Дом» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления вступили в законную силу. В обоих случаях речь идет о первой части статьи 15.27. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.

Рублев

АО «КБ «Рублев» — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на кредитование и обслуживание юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Банк является активным участником денежного рынка. Кредитная организация контролируется собственниками НК «Нобель Ойл» и, в том числе, обслуживает ее финансовые потоки.

На сегодняшний день основными бенефициарами фининститута являются основатель, совладелец и президент ЗАО «НК «Нобель Ойл»* Григорий Гуревич (58,33%), а также миноритарные акционеры указанной НК, в числе которых супруга Григория Гуревича Вера Артякова (контролирует 37,04% акций банка) и их дочь Мария Назарова (0,23%). В числе конечных бенефициаров кредитной организации также значится Игорь Горлушкин (4,40%).



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 18,50 млрд рублей (157-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,12 млрд, кредитный портфель — 11,38 млрд, обязательства перед населением — 12,62 млрд.