За первые четыре месяца этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) передала правоохранительным органам 680 материалов, в которых сообщается о подозрениях в отмывании денег, — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период (соответственно 400). Во вторник об этом на годовом собрании Ассоциации региональных банков России сообщил руководитель ФСФМ Виктор Зубков.

По его информации, набирает силу и встречный информационный поток — в текущем году к финразведчикам милиционеры обращаются почти вдвое чаще, чем в прошлом: в январе-апреле они направили в ФСФМ 950 запросов. «Каждая третья проверка по этим запросам выявила признаки легализации преступных доходов», — отметил Зубков.