Банк России намерен наказывать банки, которые предлагают рынку различные схемы отмывания доходов, полученных преступным путем. По словам первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова, если в других странах банки невольно участвуют в подобных схемах, то в России это развитый бизнес, пишет «Газета».

«C этим лучше бороться в лоб», — заявил Андрей Козлов. «В лоб», в понимании Центробанка, — это законодательно. Регулятор предлагает внести в действующее законодательство изменения, по которым наказанию подвергались бы банки, сознательно предлагающие рынку различные схемы отмывания преступных доходов. Например, в странах — членах FATF банки «если и попадают в сети отмывания, то вслепую, их используют, из чего и следуют основные положения соответствующего законодательства и рекомендации FATF». Соответственно и российское противоотмывочное законодательство в настоящее время ориентировано именно на то, чтобы заставить банки быть более внимательными и «разборчивыми в своих связях», — цитирует «Газета» слова представителя ЦБ.