Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии наложила максимальный штраф в размере 100 тыс. латов (более 190 тыс. долларов) на один из местных банков за нарушение правил противодействия отмыванию доходов в рамках расследования по делу юриста Сергея Магнитского, сообщает российский Forbes со ссылкой на латвийское интернет-издание Ir.

Какой именно банк был оштрафован, в комиссии не уточнили, но издание отмечает, что речь может идти о Trasta Komercbanka. Ранее латвийские СМИ сообщали, что через счет фирмы Nomirex в Trasta Komercbanka в период с 2007 по 2009 год могли быть отмыты 365 млн долларов, включая часть денег, хищение которых было раскрыто Магнитским.

Проверка проводилась в шести латвийских банках по обращению юристов Hermitage Capital Management, заявивших, что через эти кредитные учреждения проходили средства, похищенные из российского бюджета. Проверяющие изучали подозрительные денежные потоки, прошедшие через банки в 2007—2008 годы. Они обнаружили в одном из банков «недостатки в системе внутреннего контроля в отношении клиентов», отмечается в сообщении. В работе пяти других банков нарушений в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов не выявлено.

Ранее СМИ сообщали, что похищенные из российского бюджета средства могли быть отмыты через банки нескольких европейских стран, включая Великобританию, Швейцарию, Латвию, Литву, Эстонию.

Юрисконсульт инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год после заключения под стражу он скончался. Коллеги Магнитского связывали его арест с раскрытым им хищением 5,4 млрд рублей из российского бюджета, за которым предположительно стояли сотрудники правоохранительных и налоговых органов.