ЦБ оценил объемы вывода средств из России посредством фиктивного импорта товаров из Казахстана в 2012 году в 10 млрд долларов. Такие данные приводятся в письме регулятора № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

В сообщении Банка России отмечается, что контрактам, по которым денежные средства из РФ за товары из Казахстана переводятся на счета в банках третьих стран, необходимо уделять повышенное внимание. Регулятор предупреждает о риске вовлечения банков и их сотрудников в осуществление операций, направленных на отмывание доходов.

На минувшей неделе ЦБ опубликовал письмо, в котором предупреждал о выводе средств посредством фиктивного импорта товаров из Белоруссии. Объем таких операций в прошлом году Банк России оценил в 15 млрд долларов.