Банк России прекращает с 11 апреля 2008 года деятельность временной администрации по управлению банком «Китеж», назначенной приказом от 19 декабря 2007 года в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

Деятельность временной администрации прекращена в связи с решением Арбитражного суда Москвы от 3 апреля о признании несостоятельным (банкротом) банка «Китеж» и назначением конкурсного управляющего в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

ОАО «Банк Китеж» был лишен лицензии на осуществление банковских операций 20 декабря 2007 года. Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком в течение года требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Китеж» не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года в банк на расчетные счета шести офшорных компаний поступило около 9 млрд рублей. Эти компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге, а деньги поступали от резидентов, проводивших сомнительные сделки с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.