Подразделение финансового мониторинга Сбербанка выявило существенное количество операций по снятию клиентами банка — физлицами значительных сумм наличных средств со своих счетов. Об этом сообщил начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка Сергей Швехгеймер, выступая на на III Международной научно-практической конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство».

По его словам, в 2004 году Сбербанк направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) более 20 тыс. сообщений об операциях физических лиц, связанных со снятием наличных средств. Кроме того, представитель Сбербанка отметил рост операций по выводу валютных средств из России.