Срок предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) информации о подозрительных сделках должен быть увеличен до трех дней. Об этом в ходе III Международной конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство» заявил член совета директоров Внешэкономбанка (ВЭБ) Александр Грузинов. По его мнению, это будет способствовать предоставлению более качественных сведений о подобных сделках.

Кроме того, он считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне нормы об иммунитете от уголовных преследований банков и их сотрудников при направлении ими информации о подозрительных сделках.

Аналогичную позицию в ходе конференции высказал вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Емелин. По его словам, наиболее распространенной причиной отказа клиентов банков предоставлять информацию является ссылка на защиту коммерческой и другой охраняемой законом тайны.