Банк России привлек Торгово-Строительный Банк, «Агросоюз», Банк Корпоративного Финансирования, Балтинвестбанк и банк «Левобережный» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Торгово-Строительный Банк оштрафован. В качестве меры наказания для остальных кредитных организаций регулятор избрал предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.