Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов« (АСВ) сообщает об исключении УниверБанка из реестра банков-участников системы страхования вкладов в связи с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц о его ликвидации на основании решения суда. Таким образом, в настоящее время участниками системы страхования вкладов являются 932 банка.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «УниверБанк» 24 августа 2006 года. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В деятельности банка выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета и порядка осуществления расчетов, за которые Центробанком неоднократно применялись меры воздействия. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций.