Арбитражный суд Москвы в понедельник объявил перерыв до 3 июля в рассмотрении иска Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ о взыскании с Bank of New York (BoNY) 22,5 млрд долларов. Как сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-АФИ», суд в понедельник заслушал выступление одного из экспертов со стороны ФТС. По его словам, американский антикоррупционный закон RICO содержит как уголовные, так и гражданские нормы и может быть применен при рассмотрении данного дела. Ранее сообщалось, что на одном из прошлых заседаний представитель банка заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Истец, сказал он, основывает свои требования на нормах американского права, которые являются уголовно-правовыми. Такие дела не подлежат рассмотрению в арбитражных судах, сказал он.

Суд предложил истцу представить свою позицию по этому ходатайству. Кроме того, суд обязал банк сделать перевод на русский язык документов, представленных в суд. Ранее суд отклонил заявления BoNY о фальсификации доверенности, об оставлении иска без рассмотрения, а также об отводе председательствующего судебной коллегии, рассматривающей иск. ФТС РФ подала иск против Bank of New York в Московский арбитражный суд 17 мая 2007 года. Федеральная служба считает, что банк участвовал в отмывании российских капиталов на сумму 7,5 млрд долларов.

Как сообщил ранее Интерфаксу адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС, иск подан в связи с неуплатой налогов с денежных средств, ввезенных в Россию в 1996—1999 годах. «В этот период была организована незаконная схема легализации денежных средств, которые ввозились в Россию без налогов», — заявил Смаль. Летом прошлого года суд по ходатайству ФТС заменил ответчика по иску с московского представительства The Bank of New York на сам американский банк в соответствии с законодательством.