В Москве 18 декабря пройдет практическая конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

Место проведения: Москва, отель «Ритц-Карлтон», ул. Тверская, д. 3. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Генеральный спонсор — ОФК Банк, генеральным партнером выступает Мособлбанк.

Планируется, что с докладами на конференции выступят председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, президент ФАТФ Владимир Нечаев, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и Таможенной службы. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы.

Целью конференции ньюсмейкеры ставят доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Основные вопросы, которые планируется обсудить:

  • меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;
  • новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля;
  • вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте или по телефонам: (495) 690-46-91, (495) 690-30-13.