Мосгорсуд продлил до 25 октября срок содержания под бывшего председателя правления банка «Новая экономическая позиция» (НЭП банк, Москва) Бориса Сокальского, который обвиняется в организации обналичивания крупной суммы денег. Как сообщила Интерфаксу руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший председатель правления ООО КБ «Новая экономическая позиция» Сокальский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ст. 186 («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ, сообщили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ. «В ходе расследования Следственным комитетом при МВД России установлено, что Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности», — сообщили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета, в результате действий Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (ст.71 Конституции РФ), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст.75 Конституции РФ).

Банк России в сентябре 2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Новая экономическая позиция» после того, как были установлены многочисленные факты нарушения НЭП банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк, в частности, не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. В ноябре 2005 года Арбитражный суд Москвы признал НЭП банк банкротом.

По итогам второго квартала 2005 года НЭП банк занял 655-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», составленном Центром экономического анализа Интерфакса.