ЦБ в среду раскрыл информацию о привлечении к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), руководителя уфимского Регионального Банка Развития.

В соответствии с используемой ЦБ кодировкой, постановление было вынесено 13 января 2014 года в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации. Согласно уставу Регионального Банка Развития, функции его единоличного исполнительного органа осуществляет председатель правления. В настоящее время, как и на момент вынесения постановления ЦБ, эту должность занимает Рамиль Сафин.

Как следует из сообщения ЦБ, руководитель банка привлечен к административной ответственности по первой части вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

В сообщении ЦБ уточняется, что главе банка выписан штраф. По первой части стати 15.27 КоАП он может составлять для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Постановление уже вступило в законную силу.

Подробно причины привлечения банков и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает кредитным организациям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.