Профильные комитеты Европарламента согласовали изменения в законопроект Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и предлагают раскрывать информацию обо всех конечных бенифициарных владельцев финансовых компаний и трастов в Евросоюзе в публичных регистраторах, говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.
Новые правила в случае вступления в силу будут применяться к банкам и финансовым учреждениям, а также к аудиторам, юристам, бухгалтерам, нотариусам, налоговым консультантам, управляющим компаниям, трастам, агентам по недвижимости, казино, следует из сообщения.
Предоставление информации будет происходить лишь при предварительной идентификации лица, желающего ее получить. Евродепутаты выступают и за защиту информации за счет внесения в регистраторы лишь минимального набора необходимых данных.
Законопроект предполагает, что страны ЕС смогут выводить
Предложения комитетов будут вынесены на голосование пленарной сессии Европарламента в марте.