В Москве полиция задержала группу мошенников, члены которой похищали деньги у обманутых вкладчиков МММ-2011, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.
Мошенники под предлогом возврата денежных средств требовали внести некую сумму в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 млн рублей.
Установлено, что аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, звонили потерпевшим, сообщая о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств.
Подозреваемые предлагали перечислять деньги на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.
18 марта оперативники и следователи столичной полиции в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.
В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников указанной этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России.
Кроме того, были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: мобильные телефоны, рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц, и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса.
Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Комментарии
Удивляют меня люди, которые наступив на грабли раз готовы делать это снова и снова...
главное вовремя успеть свалить. Что в первой МММ, что во втором МММ. Первые люди очень хорошо нажились.