Германия проверяет связь Deutsche Bank с банком семьи Виктора Януковича

Дата публикации: 22.03.2014 12:10
3 276
1 Время прочтения: 2 минуты
Германское федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank со Всеукраинским Банком Развития (ВБР), который связывают с семьей Виктора Януковича. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на немецкое интернет-издание Zeit Online.

Как пишет Zeit Online в статье «Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета», семье Януковича за несколько лет удалось получить «загадочное имущество» за рубежом, в том числе благодаря причастности Deutsche Bank.

Немецкий банк отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online. «Однако он (Deutsche Bank. — Прим. ред.) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank», — отмечается в статье. По информации Zeit Online, уже более 15 лет Deutsche Bank активно работает на Украине, в частности является банком-корреспондентом для украинского «Хрещатика».

«Много документов, которые частично можно найти и в Сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту очевидно взаимную связь, чтобы направлять деньги в зону евро», — пишет Zeit Online.

Для этого, по данным издания, ВБР и стал банком-корреспондентом для «Хрещатика», который переправлял деньги ВБР в Германию. Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для «Хрещатика», однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующее законодательство.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вот не пойму, на кой чёрт Россия приютила его у себя? Отдать его к чёртовой матери Украине, пусть сами с ним возятся.
Из-за его мерзкой попытки усидеть на двух стульях, теперь страна в глубокой опе. Гнать его к чёрту.
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты