Генеральная прокуратура Украины возбудила два уголовных дела по факту отмывания 48 млн. долларов через Львовский филиал Брокбизнесбанка (входит в десятку крупнейших Украины) и 38 млн. долларов через Львовский филиал банка Днестр (входит в группу средних). Об этом сообщила замгенерального прокурора Татьяна Корнякова.

По ее словам, эти дела возбуждены в ходе расследования вывоза из Украины 1,3 млрд. долларов в ноябре-декабре 2004 года. Во время «оранжевой революции» из Украины были вывезены эти средства — в основном это частный капитал, нажитый преступным путем. По словам начальника отдела надзора за соблюдением законов субъектами первичного финансового мониторинга Генпрокуратуры Анны Цыганенко, «эти средства уходили главным образом через банки и другие финансовые учреждения».