Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности. В качестве меры наказания избран штраф, следует из инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях — «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк был привлечен к административной ответственности по статье 15.27 КоАП по следующей причине: при направлении сообщения по операциям обязательного контроля сотрудник банка не заполнил часть полей документа (а он содержит 274 поля) в связи с отсутствием рекомендаций по заполнению. Это техническое нарушение и стало формальным основанием для привлечения АТБ к ответственности. Для предотвращения подобных фактов были направлены запросы в Банк России о четких рекомендациях, и позиция регулятора при подаче сведений в будущем будет учтена», — отметили в кредитной организации.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.