ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Регионального Коммерческого Банка из Димитровграда Ульяновской области по ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом свидетельствует инсайдерское сообщение Банка России, размещенное в четверг.

Как уточняется, нарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

В отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, вынесено предупреждение, свидетельствуют материалы регулятора. Решение ЦБ уже вступило в силу.

Пост председателя правления Регионального Коммерческого Банка занимает Алексей Капленков.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.