Задержаны мошенники, пытавшиеся получить в Сбербанке более 400 млн рублей по поддельным документам

Дата публикации: 04.04.2014 12:30
1 898
2 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
В Москве задержана группа мошенников, пытавшихся получить в Сбербанке кредит на 430 млн рублей по поддельным документам, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Проверка заявки одного из юридических лиц, поступившей в Сбербанк в декабре 2013 года, показала, что паспорт гендиректора и собственника компании поддельные, а сам он скончался более пяти лет назад. Кроме этого, были выявлены значительные расхождения реальных оборотов по счетам юрлица в коммерческих банках с оборотами, указанными в представленной в банк обществом справке, а также неликвидность предлагаемого обеспечения. На основании этих данных служба безопасности Сбербанка обратилась в правоохранительные органы. Расследование длилось три месяца.

По согласованию с правоохранительными органами банк сообщил мошенникам о якобы положительном решении по кредиту. В день, назначенный для подписания документов, сотрудники ФСБ и МВД задержали преступников. Возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные действия продолжаются.

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

ПАО «Сбербанк России»

Лицензия № 1481 ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года - 2022

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

"Банк сообщил о якобы положительном решении". Означает ли это действие, если это не описка, что я, придя в Сбербанк, также могу быть арестованным? Если в банк начали приглашать полицию, это уже не банк, а силовая структура. Как в этой связи себя чувствуют ВИП клиенты?
0

sunset901
04.04.2014 15:07
Если будете осуществлять мошеннические действия, то ждите. Служба безопасности в банке не для красоты сидит.
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты