Банк России привлек к административной ответственности «дочку» турецкого Is Bankasi — столичный Ишбанк, а также зарегистрированный в Саранске Мордовпромстройбанк по ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом свидетельствует инсайдерское сообщение, опубликованное на сайте регулятора во вторник.

Мордовпромстройбанк получил предупреждение, Ишбанк оштрафован. Оба решения уже вступили в силу.

Как уточняется, нарушения в обоих случаях квалифицируются по ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц в этих случаях составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.