XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 25 апреля в Москве («Марриотт Гранд Отель», ул. Тверская, д. 26).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Партнерами выступают компания Bankers Accuity, Альфа-Банк и SWIFT.

Ключевые цели конференции: проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и рассмотрение проектов новых законов, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

В числе основных вопросов к обсуждению на конференции:

— актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

— действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

— презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов;

— законопроекты, направленные на повышение эффективности противодействия незаконным финансовым операциям;

— применение российскими банками требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте АРБ или по телефонам: (495) 690-46-91, (495) 690-30-13 (контактное лицо: Богомолова Мария, e-mail: bogomolova_my@arb.ru).