Банк России привлек к административной ответственности московские Балтийский Банк и Инвестиционный Торговый Банк по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующую информацию регулятор раскрыл на своем сайте в четверг.

Решения уже вступили в силу. Кредитные организации привлечены к ответственности на основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Обоим банкам назначены административные штрафы, размер которых, в соответствии с санкциями вышеуказанной статьи КоАП, мог составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Административный штраф в отношении Инвестторгбанка связан с технической ошибкой в предоставлении отчетности регулятору, в результате которой информация поступила к регулятору с опозданием. Незначительное нарушение технического характера доказывает минимальная сумма штрафа по нему. Никаких претензий по сомнительным операциям к Инвестторгбанку у регулятора не было», — сообщили Банки.ру в кредитной организации.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.