Нацбанк Украины не выявил каких-либо нарушений со стороны украинской «дочки» Сбербанка России, которые привели бы к легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Такие выводы регулятор сделал по итогам внеплановой выездной проверки дочерней структуры Сбербанка на предмет соблюдения ею требований законодательства Украины по финмониторингу.

В середине апреля Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против 14 банков, в том числе против Сбербанка из-за подозрений в поддержке протестов на востоке страны. Украинская «дочка» Сбербанка провела проверку операций по денежным переводам в 2014 году и не выявила нарушений антиотмывочного законодательства Украины. При этом Сбербанк России объявил о готовности обратиться в одну из международных юридических компаний для защиты своих интересов.