Полиция Смоленска выявила мошенничество в сфере кредитования на сумму 10 млн рублей, сообщили в областном управлении МВД.

Как установили правоохранители, в феврале 2013 года местное банковское отделение открыло одной из компаний возобновляемую кредитную линию сроком на два года. Однако перечисленные заемщику средства в размере 10 млн рублей, которые должны были пойти на пополнение оборотных средств компании, вместо этого были переведены — якобы за поставленные товары — на счета подконтрольных ей организаций с признаками фирм-однодневок, после чего поступили на ее расчетный счет в другом банке. Позже деньги были обналичены директором организации-заемщика.

Впоследствии полиция выяснила, что для получения вышеуказанного кредита директор фирмы и его близкий родственник представили в банк документы с заведомо ложными сведениями о предмете залога, а также завысили финансовые показатели компании.

К настоящему моменту просроченная задолженность по кредитному договору выросла до 10,135 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере кредитования.