Кредиторы прошедшего процедуру банкротства казахстанского БТА Банка, обратившиеся в Федеральный суд Нью-Йорка с иском о мошенничестве с долговыми ценными бумагами кредитной организации, во вторник уточнили свои требования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

Кредиторы, среди которых три панамские компании — Atlantica Holdings Inc., Baltica Investment Holding Inc. и Blu Funds Inc., подали иск в августе 2013 года, заявив о нарушении банком закона о торговле ценными бумагами. По утверждению истцов, они были введены в заблуждение, когда им наряду с другими кредиторами было предложено приобрести долговые бумаги банка на десятки миллионов долларов в рамках реструктуризации его обязательств, завершившейся в 2010 году.

Обнародованная банком в связи с этим информация о состоянии его дел и перспективах не соответствовала действительности, полагают кредиторы. Они также не исключают, что к мошенничеству причастен основной акционер банка (принадлежит 97%) — казахстанский фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», иск к которому был подан в США в декабре 2012 года. «Реальной целью реструктуризации 2010 года было дать фонду «Самрук-Казына» возможность вывести сотни миллионов долларов из БТА Банка за счет других его кредиторов», — утверждают истцы.

В октябре 2013 года они обратились в суд с просьбой направить уведомление о подаче иска к банку по упрощенной процедуре, через его юридического представителя в Нью-Йорке — фирму White & Case. В марте суд удовлетворил эту просьбу на том основании, что фирма представляла интересы банка в связи с реструктуризацией и по делу о банкротстве. Также один из партнеров фирмы подал заявление в поддержку ходатайства фонда «Самрук-Казына» об отклонении поданного к фонду иска.

Требования к БТА Банку и к фонду «Самрук-Казына» со стороны кредиторов одинаковые, но иска было подано два в разное время в связи с тем, что банк проходил процедуру банкротства и на тот момент был защищен от судебного преследования, говорится в документах.