Уголовное дело по факту легализации ранее похищенных у Славянского Банка средств возбуждено 22 мая. Об этом во вторник сообщает Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что с 27 по 29 июля 2010 года группа злоумышленников по предварительному сговору совершила финансовые операции по легализации 94 млн рублей. При этом в числе преступников оказался фигурант ранее возбужденных дел по фактам хищений средств кредитных организаций. Ранее эти деньги подозреваемый похитил у Славянского Банка.
Расследование продолжается, подчеркивается в сообщении МВД.
Славянский Банк лишился лицензии в конце 2010 года.